Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество имени И.В. Мичурина.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16.03.2017г.
Дата проведения общего собрания: 10.04.2017 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 07 апреля 2017 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78, Конференц зал
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 16 марта 2017 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 66 232 (шестьдесят шесть тысяч двести тридцать две) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета ОАО им. И.В. Мичурина за 2016 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО им. И.В. Мичурина за 2016 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Председатель общего собрания: В.Г. Борисов
Секретарь общего собрания: А.И. Рыбасов
Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО им. И.В. Мичурина
Акционерного общества «Регистратор КРЦ», филиал Тихорецкий Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:
Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016г.)
Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016г.)
Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016г.)
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО им. И.В. Мичурина за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 66 232 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 59 670 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 57 788 голосов (96,85%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 882 голоса, (3,15%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО им. И.В. Мичурина за 2016 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО им. И.В. Мичурина за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 66 232 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 59 670 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 57 859 голоса (96,96%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 811 голосов, (3,04%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО им. И.В. Мичурина за 2016 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 66 232 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 59 670 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 57 601 голоса (96,53%).
«ПРОТИВ» — 258 голосов, (0,43%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 811 голосов, (3,04%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2016 году прибыль оставить в распоряжении Общества.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 463 624 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 463 624 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 417 690 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества |
Количество голосов «ЗА» кандидата | |
---|---|---|---|
1 |
Борисов Виктор Георгиевич |
57 859 |
|
2 |
Очкаласов Семен Виталиевич |
57 859 |
|
3 |
Смиян Максим Юрьевич |
57 859 |
|
4 |
Богомолов Михаил Анатольевич |
57 859 |
|
5 |
Рыбасов Андрей Иванович |
57 859 |
|
6 |
Кравцова Мери Демураловна |
57 859 |
|
7 |
Щеблыкина Ирина Ивановна |
57 859 |
|
Против всех кандидатов |
0 |
||
Воздержался по всем кандидатам |
1811 |
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров Общества:
- Борисов Виктор Георгиевич
- Очкаласов Семен Виталиевич
- Смиян Максим Юрьевич
- Богомолов Михаил Анатольевич
- Рыбасов Андрей Иванович
- Кравцова Мери Демураловна
- Щеблыкина Ирина Ивановна
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 47 189 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 59 670 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 19 043 голоса.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 40 627 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Щеблыкин Геннадий Николаевич
«ЗА» — 38 816 голосов (95,54%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов(0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1811 голосов (4,46%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Жиров Александр Александрович
«ЗА» — 38 816 голосов (95,54%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов(0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1811 голосов (4,46%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Летунов Николай Павлович
«ЗА» — 38 816 голосов (95,54%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов(0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1811 голосов (4,46%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Матко Наталья Викторовна
«ЗА» — 38 745 голоса (95,37%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов(0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1882 голосов (4,63%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Смоляков Андрей Анатольевич
«ЗА» — 38 816 голосов (95,54%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов(0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1811 голосов (4,46%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Зинченко Надежда Николаевна
«ЗА» — 38 816 голосов (95,54%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов(0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1811 голосов (4,46%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Трубицына Наталья Александровна
«ЗА» — 38 745 голоса (95,37%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов(0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1882 голосов (4,63%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Пузанкова Наталья Юрьевна
«ЗА» — 38 745 голоса (95,37%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов(0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1882 голосов (4,63%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Лихтинова Ольга Ивановна
«ЗА» — 38 816 голосов (95,54%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов(0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1811 голосов (4,46%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Слюсарева Елена Николаевна
«ЗА» — 38 816 голосов (95,54%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов(0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1811 голосов (4,46%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Субботина Людмила Сергеевна
«ЗА» — 38 816 голосов (95,54%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов(0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1811 голосов (4,46%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Формулировка решения по вопрос, поставленному на голосование:
Избрать членов ревизионной комиссии общества:
- Щеблыкин Геннадий Николаевич
- Жиров Александр Александрович
- Летунов Николай Павлович
- Матко Наталья Викторовна
- Смоляков Андрей Анатольевич
- Зинченко Надежда Николаевна
- Трубицына Наталья Александровна
- Пузанкова Наталья Юрьевна
- Лихтинова Ольга Ивановна
- Слюсарева Елена Николаевна
- Субботина Людмила Сергеевна
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 66 232 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 59 670 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 57 859 голосов, (96,96%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1811 голосов, (3,04%).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «Информ-Аудит»
Дата составления отчета — 12.04.2017г.
Председатель собрания: п/п В.Г. Борисов
Секретарь собрания: п/п А.И. Рыбасов