Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество имени И.В. Мичурина.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78.

Адрес Общества: 352154, Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20.04.2020.

Дата проведения общего собрания: 14 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 352154, Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 14 мая 2020 года.

Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «20» апреля 2020 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 66 232 (шестьдесят шесть тысяч двести тридцать две) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета ОАО им. И.В. Мичурина за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО им. И.В. Мичурина за 2019 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Утверждение полного фирменного наименования Общества с указанием на его статус в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
  8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании): Щеблыкина Ирина Ивановна

Секретарь общего собрания: Рыбасов Андрей Иванович

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 19.03.2020 №Ф/Тих/46)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО им. И.В. Мичурина за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 37 973 голоса (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО им. И.В. Мичурина за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО им. И.В. Мичурина за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 37 973 голоса (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО им. И.В. Мичурина за 2019 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 37 973 голоса (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2019 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 463 624 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 463 624 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 265 811 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА» кандидата

п/п

в Совет директоров Общества

1

Борисов Виктор Георгиевич

37 973

2

Очкаласов Семен Виталиевич

37 973

3

Смиян Максим Юрьевич

37 973

4

Богомолов Михаил Анатольевич

37 973

5

Рыбасов Андрей Иванович

37 973

6

Павлихина Валентина Николаевна

37 973

7

Щеблыкина Ирина Ивановна

37 973

Против всех кандидатов

0

 

Воздержался по всем кандидатам

0

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества:

  1. Борисов Виктор Георгиевич
  2. Очкаласов Семен Виталиевич
  3. Смиян Максим Юрьевич
  4. Богомолов Михаил Анатольевич
  5. Рыбасов Андрей Иванович
  6. Павлихина Валентина Николаевна
  7. Щеблыкина Ирина Ивановна

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 47 189 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 18 983 голоса.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 18 990 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 37 973 голоса (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Информ-Аудит»

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение полного фирменного наименования Общества с указанием на его статус в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 37 973 голоса (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

В соответствии с требованиями Российского законодательства утвердить следующее полное наименование Общества: Акционерное общество имени И. В. Мичурина.

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 37 973 голоса (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Кранодар

Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер а, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.

Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 19.03.2020 №Ф/Тих/46).

Дата составления отчета — 15.05.2020.

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании): п/п И. И. Щеблыкина

Секретарь общего собрания: п/п А.И. Рыбасов