Уважаемый акционер

Открытого акционерного общества им. И.В. Мичурина!

Совет директоров ОАО им. И.В. Мичурина, зарегистрированного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78, извещает Вас о том, что

«02» апреля 2015 года в 10 часов 00 минут

по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78, Конференц зал состоится годовое общее собрание акционеров ОАО им.И.В. Мичурина.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен на основании данных реестра по состоянию на «06» марта 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Утверждение годового отчета ОАО им. И.В. Мичурина за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО им. И.В. Мичурина, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. О предоставлении генеральному директору ОАО им. И.В. Мичурина Очкаласовой Татьяне Виталиевне полномочий по заключению сделок с ОАО "Сбербанк России", ООО КБ "Кубань Кредит", ОАО «УРАЛСИБ» по кредитованию ОАО им. И.В. Мичурина, а так же сделок поручительства ОАО им. И.В. Мичурина за иных юридических лиц, с правом определения залоговой базы по обеспечению обязательств перед кредиторами, определения оптимальных условий кредитования, поручительства, выгодных для ОАО им. И.В. Мичурина, а так же предоставления генеральному директору ОАО им. И.В. Мичурина Очкаласовой Т.В. права подписи документов относящихся к вышеуказанным сделкам.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ:

«02» апреля 2015 года с 09 часов 00 минут

по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78

Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт.

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров через своего представителя, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме и заверенной в установленном законом порядке.

С материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до проведения собрания по месту нахождения общества:

Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78

Совет директоров ОАО им. И.В. Мичурина