Главная

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества имени И. В. Мичурина 07 апреля 2022 года

Информация о материале: Опубликовано: 08 апреля 2022

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество имени И. В. Мичурина.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 352154, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 82.

Адрес Общества: 352154, Краснодарский край, М.р-н Кавказский, С.П. Привольное, х. Привольный, ул. Мира, д. 82.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 марта 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 07 апреля 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 352154, Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 82.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 06 апреля 2022 года.

Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «14» марта 2022 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 66 232 (шестьдесят шесть тысяч двести тридцать две) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета АО им. И.В. Мичурина за 2021 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО им. И.В. Мичурина за 2021 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2021 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.

Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании): Павлихина Валентина Николаевна

Секретарь общего собрания: Рыбасов Андрей Иванович

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности №Ф/Тих/16 от 27.12.2021)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета АО им. И.В. Мичурина за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 37 973 голоса (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО им. И.В. Мичурина за 2021 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО им. И.В. Мичурина за 2021 год.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 37 973 голоса (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО им. И.В. Мичурина за 2021 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2021 года.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 37 973 голоса (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2021 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 463 624 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 463 624 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 265 811 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата		Количество голосов «ЗА» кандидата
п/п	в Совет директоров Общества		Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Ландиков Виктор Викторович		37 973
2	Очкаласов Семен Виталиевич		37 973
3	Смиян Максим Юрьевич		37 973
4	Богомолов Михаил Анатольевич		37 973
5	Рыбасов Андрей Иванович		37 973
6	Павлихина Валентина Николаевна		37 973
7	Щеблыкина Ирина Ивановна		37 973
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества:

Ландиков Виктор Викторович
Очкаласов Семен Виталиевич
Смиян Максим Юрьевич
Богомолов Михаил Анатольевич
Рыбасов Андрей Иванович
Павлихина Валентина Николаевна
Щеблыкина Ирина Ивановна

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 47 223 голоса.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 18 983 голоса.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 18 990 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 37 973 голоса (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Информ-Аудит»

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»,

Филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.

Дата составления отчета — 08 апреля 2022года.

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании): п/п В.Н. Павлихина

Секретарь общего собрания: п/п А.И. Рыбасов

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров 06 апреля 2023 г.

Информация о материале: Опубликовано: 14 марта 2023

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров

Полное наименование общества: Акционерное общество имени И.В. Мичурина

Место нахождения общества: 352154, Краснодарский край, м. р-н Кавказский, с.п. Привольное, х Привольный.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 апреля 2023 г. (дата проведения годового общего собрания акционеров).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 352154, Краснодарский край, м. р-н Кавказский, с.п. Привольное, х Привольный, ул. Мира, д. 82

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 13 марта 2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Утверждение годового отчета АО им. И.В. Мичурина за 2022 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО им. И.В. Мичурина за 2022 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Избрание членов Совета Директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Назначение аудитора Общества.
Одобрить сделку с заинтересованностью между АО им. И.В. Мичурина и КБ «Кубань Кредит» ООО.

Право голоса по указанным вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО им. И.В. Мичурина имеют владельцы именных обыкновенных бездокументарных акций.

Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров направляется акционерам по почте заказными письмами.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, должны направить заполненный бюллетень для голосования по адресу: 352154, Краснодарский край, м. р-н Кавказский, с.п. Привольное, х Привольный, ул. Мира, д. 82.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются те акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: 352154, Краснодарский край, м. р-н Кавказский, с.п. Привольное, х. Привольный, ул. Мира, д. 82, приемная в рабочие дни и рабочее время. Дополнительно все материалы будут доступны акционерам в дату окончания приема бюллетеней для голосования (день проведения годового общего собрания акционеров).

Предоставление информации (материалов) осуществляется по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера — также доверенности на представление интересов акционера.

Совет директоров АО им. И.В. Мичурина