Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество имени И.В. Мичурина.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06.03.2015 г.
Дата проведения общего собрания: 02.04.2015 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78, Конференц зал.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на
«06» марта 2015 года
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 66 232 (шестьдесят шесть тысяч двести тридцать две) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО им. И.В. Мичурина за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО им. И.В. Мичурина, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О предоставлении генеральному директору ОАО им. И.В. Мичурина Очкаласовой Татьяне Виталиевне полномочий по заключению сделок с ОАО "Сбербанк России", ООО КБ "Кубань Кредит", ОАО «УРАЛСИБ» по кредитованию ОАО им. И.В. Мичурина, а так же сделок поручительства ОАО им. И.В. Мичурина за иных юридических лиц, с правом определения залоговой базы по обеспечению обязательств перед кредиторами, определения оптимальных условий кредитования, поручительства, выгодных для ОАО им. И.В. Мичурина, а так же предоставления генеральному директору ОАО им. И.В. Мичурина Очкаласовой Т.В. права подписи документов относящихся к вышеуказанным сделкам.
Председатель общего собрания: В.Г. Борисов
Секретарь общего собрания: А.И. Рыбасов
Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО им. И.В. Мичурина
Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал «Тихорецкий» закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:
Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)
Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)
Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО им. И.В. Мичурина за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО им. И.В. Мичурина, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 66 232 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 37 973 голоса (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО им. И.В. Мичурина за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО им. И.В. Мичурина, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года. Дивиденды за 2014 финансовый год не начислять и не выплачивать. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в газете «Вольная Кубань».
Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 463 624 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 463 624 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 265 811 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества |
Количество голосов «ЗА» кандидата |
|---|---|---|
|
1 |
Борисов Виктор Георгиевич |
37 973 |
|
2 |
Очкаласов Семен Виталиевич |
37 973 |
|
3 |
Смиян Максим Юрьевич |
37 973 |
|
4 |
Богомолов Михаил Анатольевич |
37 973 |
|
5 |
Рыбасов Андрей Иванович |
37 973 |
|
6 |
Кравцова Мери Демураловна |
37 973 |
|
7 |
Щеблыкина Ирина Ивановна |
37 973 |
|
Против всех кандидатов |
0 |
|
Воздержался по всем кандидатам |
0 |
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров Общества:
1. Борисов Виктор Георгиевич
2. Очкаласов Семен Виталиевич
3. Смиян Максим Юрьевич
4. Богомолов Михаил Анатольевич
5. Рыбасов Андрей Иванович
6. Кравцова Мери Демураловна
7. Щеблыкина Ирина Ивановна
Третий вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 47 189 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 18 983 голоса.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 18 990 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 66 232 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 37 973голоса, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «Информ-Аудит»
Пятый вопрос повестки дня: О предоставлении генеральному директору ОАО им. И.В. Мичурина Очкаласовой Татьяне Виталиевне полномочий по заключению сделок с ОАО "Сбербанк России", ООО КБ "Кубань Кредит", ОАО «УРАЛСИБ» по кредитованию ОАО им. И.В. Мичурина, а так же сделок поручительства ОАО им. И.В. Мичурина за иных юридических лиц, с правом определения залоговой базы по обеспечению обязательств перед кредиторами, определения оптимальных условий кредитования, поручительства, выгодных для ОАО им. И.В. Мичурина, а так же предоставления генеральному директору ОАО им. И.В. Мичурина Очкаласовой Т.В. права подписи документов относящихся к вышеуказанным сделкам.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 66 232 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 973 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 37 973голоса, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Предоставить генеральному директору ОАО им. И.В. Мичурина Очкаласовой Татьяне Виталиевне полномочия по заключению сделок с ОАО "Сбербанк России", ООО КБ "Кубань Кредит", ОАО «УРАЛСИБ» по кредитованию ОАО им. И.В. Мичурина, а так же сделок поручительства ОАО им. И.В. Мичурина за иных юридических лиц, с правом определения залоговой базы по обеспечению обязательств перед кредиторами, определения оптимальных условий кредитования, поручительства, выгодных для ОАО им. И.В. Мичурина, а так же предоставления генеральному директору ОАО им. И.В. Мичурина Очкаласовой Т.В. права подписи документов относящихся к вышеуказанным сделкам.
Дата составления отчета – 02.04.2015г.
Председатель собрания: п/п В.Г. Борисов
Секретарь собрания: п/п А.И. Рыбасов