Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество имени И.В. Мичурина.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.04.2018г.
Дата проведения общего собрания: 27.04.2018 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 24 апреля 2018 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78, Конференц зал
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 апреля 2018 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 66 232 (шестьдесят шесть тысяч двести тридцать две) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей.
Повестка дня общего собрания:
-
Утверждение годового отчета ОАО им. И.В. Мичурина за 2017 год.
-
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО им. И.В. Мичурина за 2017 год.
-
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
-
Избрание членов Совета директоров Общества.
-
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
-
Утверждение аудитора Общества.
Председатель общего собрания: М.Д. Кравцова
Секретарь общего собрания: А.И. Рыбасов
Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО им. И.В. Мичурина
Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал Тихорецкий Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: 350049, Краснодар, ул. Тургенева, 107.
Место нахождения филиала регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:
Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017 г.)
Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017 г.)
Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017 г.)
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО им. И.В. Мичурина за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 66 232 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 39 925 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 39 897 голосов (99,93%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО им. И.В. Мичурина за 2017 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО им. И.В. Мичурина за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 66 232 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 39 925 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 39 897 голосов (99,93%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО им. И.В. Мичурина за 2017 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 66 232 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 39 925 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 39 897 голосов (99,93%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2017 году прибыль оставить в распоряжении Общества.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 463 624 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 463 624 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 279 475 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п | Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества | Количество голосов «ЗА» кандидата | |
---|---|---|---|
1 |
Борисов Виктор Георгиевич |
39 897 |
|
2 |
Очкаласов Семен Виталиевич |
39 897 |
|
3 |
Смиян Максим Юрьевич |
39 897 |
|
4 |
Богомолов Михаил Анатольевич |
39 897 |
|
5 |
Рыбасов Андрей Иванович |
39 897 |
|
6 |
Кравцова Мери Демураловна |
39 897 |
|
7 |
Щеблыкина Ирина Ивановна |
39 897 |
|
Против всех кандидатов |
0 |
|
|
Воздержался по всем кандидатам |
0 |
|
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров Общества:
- Борисов Виктор Георгиевич
- Очкаласов Семен Виталиевич
- Смиян Максим Юрьевич
- Богомолов Михаил Анатольевич
- Рыбасов Андрей Иванович
- Кравцова Мери Демураловна
- Щеблыкина Ирина Ивановна
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 47 189 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 39 925 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 19 009 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 20 916 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 66 232 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 39 925 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 39 897 голосов (99,93%).
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «Информ-Аудит»
Дата составления отчета — 27.04.2018 г.
Председатель собрания: п/п М.Д.Кравцова
Секретарь собрания: п/п А.И. Рыбасов