Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 17.05.2019 г. открытого акционерного общества имени И.В. Мичурина

Информация о материале

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество имени И.В. Мичурина.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78.

Адрес Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23.04.2019г.

Дата проведения общего собрания: 17.05.2019 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 14 мая 2019 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78, Конференц зал

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2019года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 66 232 (шестьдесят шесть тысяч двести тридцать две) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета ОАО им. И.В. Мичурина за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО им. И.В. Мичурина за 2018 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

Председатель общего собрания: Щеблыкина Ирина Ивановна

Секретарь общего собрания: Рыбасов Андрей Иванович

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 08.05.2019г.)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО им. И.В. Мичурина за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 999 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 37 999 голосов (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО им. И.В. Мичурина за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО им. И.В. Мичурина за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 999 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 37 999 голосов (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО им. И.В. Мичурина за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 999 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 37 999 голосов (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2018 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 463 624 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 463 624 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 265 993 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/пФ.И.О. кандидата в Совет директоров ОбществаКоличество голосов «ЗА» кандидата

1

Борисов Виктор Георгиевич

37 999

2

Очкаласов Семен Виталиевич

37 999

3

Смиян Максим Юрьевич

37 999

4

Богомолов Михаил Анатольевич

37 999

5

Рыбасов Андрей Иванович

37 999

6

Павлихина Валентина Николаевна

37 999

7

Щеблыкина Ирина Ивановна

37 999

Против всех кандидатов

0

  

Воздержался по всем кандидатам

0

  

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества:

  1. Борисов Виктор Георгиевич
  2. Очкаласов Семен Виталиевич
  3. Смиян Максим Юрьевич
  4. Богомолов Михаил Анатольевич
  5. Рыбасов Андрей Иванович
  6. Павлихина Валентина Николаевна
  7. Щеблыкина Ирина Ивановна

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 47 189 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 999 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 19 009 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 18 990 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 37 999 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 37 999 голосов (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Информ-Аудит»

Дата составления отчета — 17.05.2019г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Кранодар

Место нахождения филиала «Тихорецкий»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107.

Адрес филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67

Уполномоченное лицо регистратора:Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 08.05.2019г.)

Председатель собрания: п/п М.Д.Кравцова

Секретарь собрания: п/п А.И. Рыбасов