Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества имени И.В. Мичурина 08 апреля 2021 года.

Информация о материале

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество имени И.В. Мичурина.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78.

Адрес Общества: 352154, Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 марта 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 08 апреля 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 352154, Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, х. Привольный, ул. Мира, 78.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 08 апреля 2021 года.

Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «15» марта 2021 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 66 232 (шестьдесят шесть тысяч двести тридцать две) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета ОАО им. И.В. Мичурина за 2020 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО им. И.В. Мичурина за 2020 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2020 года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Утверждение полного фирменного наименования Общества с указанием на его статус в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
  8. О внесении изменений в сведения об адресе места нахождения в устав Общества.
  9. Утверждение устава общества в новой редакции.
  10. Дача согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью между ОАО им. И.В. Мичурина и КБ «Кубань Кредит» ООО.

Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании): Павлихина Валентина Николаевна

Секретарь общего собрания: Рыбасов Андрей Иванович

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности №Ф/Тих/09 от 21.01.2021)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО им. И.В. Мичурина за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 38 147 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 38 147 голосов (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО им. И.В. Мичурина за 2020 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО им. И.В. Мичурина за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 38 147 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 38 147 голосов (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО им. И.В. Мичурина за 2020 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 38 147 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 38 147 голосов (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2020 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2020 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 463 624 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 463 624 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 267 029 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА» кандидата

п/п

в Совет директоров Общества

1

Борисов Виктор Георгиевич

38 144

2

Очкаласов Семен Виталиевич

38 144

3

Смиян Максим Юрьевич

38 144

4

Богомолов Михаил Анатольевич

38 144

5

Рыбасов Андрей Иванович

38 147

6

Павлихина Валентина Николаевна

38 145

7

Щеблыкина Ирина Ивановна

38 161

Против всех кандидатов

0

  

Воздержался по всем кандидатам

0

  

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества:

  1. Борисов Виктор Георгиевич
  2. Очкаласов Семен Виталиевич
  3. Смиян Максим Юрьевич
  4. Богомолов Михаил Анатольевич
  5. Рыбасов Андрей Иванович
  6. Павлихина Валентина Николаевна
  7. Щеблыкина Ирина Ивановна

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 47 189 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 38 147 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 19 043 голоса.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 19 104 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 38 147 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 38 147 голосов (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Информ-Аудит»

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение полного фирменного наименования Общества с указанием на его статус в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 38 147 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 38 147 голосов (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В соответствии с требованиями Российского законодательства утвердить следующее полное наименование Общества: Акционерное общество имени И. В. Мичурина.

Восьмой вопрос повестки дня: О внесении изменений в сведения об адресе места нахождения в устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 38 147 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 38 147 голосов (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести изменения в сведения об адресе места нахождения в устав Общества: 352154, Краснодарский край, Кавказский район, хутор Привольный, улица Мира, дом 82.

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 38 147 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 38 147 голосов (100%).

«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Десятый вопрос повестки дня: Дача согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью между ОАО им. И.В. Мичурина и КБ «Кубань Кредит» ООО.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 66 232 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 66 232 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 38 147 голоса.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 28 259 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 28 259 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 174 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, определенных в соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»:

«ЗА» — 38 147 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в сделке, принимающим участие в общем собрании акционеров:

«ЗА» — 174 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00 %.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью между ОАО им. И.В. Мичурина и КБ «Кубань Кредит» ООО — заключение договора поручительства со следующими условиями:

— Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО — Кредитор, ОАО им. И.В. Мичурина — Поручитель.

— Должник по основному обязательству: ООО «ЮГ-АГРОПРОМ» ИНН 2354007286.

— Предмет договора: Поручитель принимает на себя солидарную ответственность с Должником по договору о кредитной линии № 21-3-0047 от 09.02.2021 г. и договору о кредитной линии № 21-4-0047 от 09.02.2021 г.

— Обеспечиваемое поручительством обязательство:

· обязательство по возврату суммы основного долга и начисленных процентов на сумму основного долга согласно условиям Кредитного договора в размере и срок, указанные в договоре;

· обязательство по оплате повышенных процентов согласно условиям Кредитного договора;

· обязательство по оплате всех платежей, неустоек, штрафов и иных сумм, причитающихся Банку, предусмотренных условиями Кредитного договора;

· обязательство по возмещению расходов, затрат и издержек, понесенных Банком в связи с защитой прав Банка по Кредитному договору;

· обязательство по возмещению любых убытков, возникших у Банка в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Заёмщиком каких-либо обязательств по Кредитному договору, а также в связи с принудительной реализацией требований Банка по указанным обязательствам.

· обязательство Заёмщика возвратить Банку полученные Заёмщиком по Кредитному договору денежные средства при недействительности Кредитного договора, независимо от оснований, по которым Кредитный договор является или признан недействительным;

· обязательство Заёмщика возвратить Банку неосновательное денежное обогащение и уплатить проценты на сумму неосновательного денежного обогащения в соответствии с требованиями законодательства РФ при признании Кредитного договора незаключенным, независимо от оснований, по которым Кредитный договор является или признан незаключенным.

Иные условия указанных выше сделок согласовываются и определяются Генеральным директором ОАО им. И.В. Мичурина Очкаласовой Т.В. самостоятельно.

Поручить подписание вышеуказанного договора поручительства Генеральному директору ОАО им. И.В. Мичурина Очкаласовой Т.В.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»,

Филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.

Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 21.01.2021 №Ф/Тих/09).

Дата составления отчета — 09 апреля 2021года.

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании): п/п И. И. Щеблыкина

Секретарь общего собрания: п/п А.И. Рыбасов